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NUESTRO COMPROMISO
CORPORATE COMPLIANCE
Asesorías relacionadas a prevenir el lavado de dinero.
Programa de monitoreo y evaluaciones periódicas para prevenir el lavado de dinero.
Elaboración de políticas de cumplimiento.
Preparación de código de ética.
Presentación y registro de la empresa con sus políticas y código ante la UIF.
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Programa de monitoreo y evaluaciones periódicas para prevenir el lavado de dinero.
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Presentación y registro de la empresa con sus políticas y código ante la UIF.
